[vorstandsschreck]

1. TEIL!
Tagesordnung EVOTEC für HV am 7.6.2005



Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Dienstag, 7. Juni 2005, um 11.00 Uhr im VIP-Bereich der AOL-Arena, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg, stattfindenden


ordentlichen Hauptversammlung.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte der Evotec OAI AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2004 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu wählen.

5. Nachwahlen zum Aufsichtsrat
Drei von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats haben ihr Amt niedergelegt , und zwar ein Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 12. April 2005 und zwei Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 7. Juni 2005. Die Amtszeit des für das ausgeschiedene Mitglied des Aufsichtsrats Michael Redmond mit Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 7. Dezember 2004 gerichtlich bestellten Mitglieds Mary Tanner läuft ebenfalls mit Beendigung der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005 ab. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat aus sechs Personen zu bestehen (§ 8 Abs. 1 der Satzung, §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG), die von der Hauptversammlung gewählt werden. § 1 DrittelbG findet keine Anwendung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung die folgenden Personen für den Rest der Amtsdauer des jeweils ausgeschiedenen bzw. ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) Für das ausscheidende, gerichtlich bestellte Mitglied Mary Tanner mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005:
Mary Tanner, Unternehmensberaterin, New York, NY, USA.
Mandate in anderen Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Ariad Pharmaceuticals, Inc., USA; HaptoGuard, Inc., USA.

b) Für das ausgeschiedene Mitglied Dr. Edwin Moses:
Dr. Peter Fellner, Biochemiker, Cookley Green, Oxon, UK.
Mandate in anderen Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Astex Technology Ltd., UK (Vorsitzender); Ionix Pharmaceuticals Ltd., UK, (Vorsitzender); Vernalis plc., UK (Vorsitzender); Argentium Research Ltd., UK; Isis Innovation Ltd., UK; Synaptica Ltd., UK.

c) Für das ausscheidende Mitglied Dr. Pol Bamelis mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005:
Dr. Alfred Oberholz, Chemiker, Marl, Mitglied des Vorstands der Degussa AG.
Mandate in anderen Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Zentaris AG, Frankfurt am Main (Vorsitzender); SKW Piesteritz Stickstoffwerke GmbH, Wittenberg (Vorsitzender); Infracor GmbH, Marl.

d) Für das ausscheidende Mitglied Dr. Karsten Henco mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005:
Dr. Hubert Birner, Biochemiker, Landsham/Pliening, General Partner der Techno Venture Management GmbH.
Mandate in anderen Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Direvo Biotech AG, Köln; Jerini AG, Berlin; Argos Therapeutics Inc., USA.


6. Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
§ 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Evotec AG."